市财政局推动涉嫌非法集资可疑资金监测深入开展

    一是高水平建机制。联合市级金融监管部门建立涉嫌非法集资可疑资金监测报告机制，实现信息共享、协同作战，确保对非法集资可疑资金交易的及时发现和处置，为防范和处置非法集资提供有力保障。自机制建立以来，累计接收可疑交易线索5条，涉及交易金额超20亿元。二是全覆盖抓调研。对全市银行业金融机构开展涉嫌非法集资可疑资金监测工作专题调研，通过实地走访、书面调研等形式，详细了解各银行业金融机构工作机制建立、线索分析研判和有效线索移交处置情况。三是强部署重落实。依托《防范和处置非法集资条例》，强调各金融机构落实做深做细做实可疑资金监测工作，借助“人工”+“大数据”相结合，全方位、多渠道甄别非法集资可疑交易，有效防范非法集资风险隐患。四是早发现快处置。对涉嫌非法集资线索坚持“打早、打小、打苗头”和早发现、早预警、早处置模式，与公安机关和中国人民银行黄山市分行等部门联合研判6次，约谈企业15次，清退资金4000余万元，妥善化解风险隐患。